Migration de données et reprise d'historique (LCB-FT)
Un historique complet et exploitable dans le nouvel outil, sans perte ni doublon.
En bref
- Résultat
- Un historique complet et exploitable dans le nouvel outil, sans perte ni doublon.
- Idéal pour
- Responsable des systèmes d'information, gestionnaire de contrats d'assurance ou chef de projet digital qui change d'outil sur le thème LCB-FT (lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) et doit reprendre des années de données ou de documents.
- Ce que vous obtenez
- Données migrées et contrôlées, rapport de reprise avec taux de correspondance, écarts et corrections, procédure de bascule.
- Prérequis de votre côté
- Exports des données existantes, règles de correspondance, environnement de test, utilisateurs clés pour les contrôles.
- Durée et charge
- 10 à 30 jours
- Format
- Forfait
Exemple de situation
Reprendre dix ans d'historique. Un cabinet dispose de dix ans de données sur le thème LCB-FT dans un outil abandonné. Nous définissons les règles de correspondance, chargeons l'historique par lots en environnement de test, contrôlons un échantillon avec les utilisateurs clés, puis rédigeons la procédure de bascule et de retour arrière.
La migration est la partie la plus risquée d'un changement d'outil : données perdues, doublons, historiques écrasés, liens entre contrats et documents rompus. Sur le thème LCB-FT, nous préparons la reprise en environnement de test, règle par règle, avant toute bascule, dans les cabinets de courtage, les agences générales et les cabinets de gestion de patrimoine, où la connaissance du client, la vigilance sur les opérations, le gel des avoirs et la déclaration de soupçon engagent l'entité assujettie et ses dirigeants.
Les données sont nettoyées, mises en correspondance, chargées, puis contrôlées par échantillonnage avec vos courtiers en crédit. Le rapport de reprise documente les taux de correspondance et les corrections, et la procédure de bascule prévoit un retour arrière. Les données non reprises sont listées avec la raison du choix, pour que rien ne disparaisse sans décision explicite de votre part, dans le respect de vos durées de conservation.
Déroulé de la prestation
État des lieux
Inventaire des données, des interfaces, des utilisateurs et des exigences de sécurité sur le périmètre LCB-FT.
Plan par lots
Chaque lot a ses critères de recette, sa période d'intervention et son plan de retour arrière, validés avec la personne qui administre votre système d'information.
Préparation et tests
Reprise des données en environnement de test, paramétrage, contrôle par échantillonnage.
Bascule
Mise en service à la date convenue, hors des périodes de renouvellement, suivi renforcé, correction des écarts.
Stabilisation et passation
Documentation d'exploitation, formation des administrateurs et des utilisateurs clés, bilan de fin de déploiement.
Livrables, format et conditions
Au terme de la prestation, vous disposez des éléments suivants, rédigés pour être présentés à votre direction, à vos associés, à une compagnie partenaire ou à l'autorité.
- Données migrées et contrôlées
- Rapport de reprise
- Procédure de bascule et de retour arrière
Format et charge : forfait, 10 à 30 jours. Idéal pour : responsable des systèmes d'information, gestionnaire de contrats d'assurance ou chef de projet digital qui change d'outil sur le thème LCB-FT et doit reprendre des années de données ou de documents. Prérequis de votre côté : exports des données existantes, règles de correspondance, environnement de test, utilisateurs clés pour les contrôles.
Exemples d'usage
Une situation d'exemple dans lesquelles cette prestation a du sens. Ce sont des exemples construits à partir de situations courantes du secteur, pas des références clients ; les chiffres sont indicatifs et dépendent du site et du périmètre.
Reprendre dix ans d'historique
Un cabinet dispose de dix ans de données sur le thème LCB-FT dans un outil abandonné. Nous définissons les règles de correspondance, chargeons l'historique par lots en environnement de test, contrôlons un échantillon avec les utilisateurs clés, puis rédigeons la procédure de bascule et de retour arrière.
Questions fréquentes sur cette prestation
Comment limitez-vous les risques pendant le déploiement ?
Le déploiement sur le périmètre LCB-FT est conduit par lots, chacun avec ses critères de recette, sa période d'intervention et son plan de retour arrière, validés avec la personne qui administre votre système d'information. Les données sont reprises en environnement de test et contrôlées par échantillonnage avant la bascule, puis suivies de près après la mise en service. La charge indicative est de 10 à 30 jours, format forfait. Aucune intervention n'est planifiée pendant les périodes sensibles de votre activité, comme les renouvellements de fin d'année.
Quelle différence avec une formation sur ce thème ?
La formation apprend à utiliser ou à administrer un outil ; le déploiement le met en service avec des données fiables. Sur le thème LCB-FT, les deux sont liés : le déploiement inclut la formation des administrateurs et des utilisateurs clés, et une formation plus large des équipes peut suivre la mise en service. Nous les planifions dans le même projet, avec le même chef de projet. Les intervenants sont sélectionnés pour leur expertise du thème et tenus à la confidentialité.
Pouvez-vous filtrer nos clients ou effectuer nos déclarations à Tracfin ?
Non. La déclaration de soupçon est une obligation personnelle de l'entité assujettie, que les lignes directrices de l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) et de Tracfin rappellent qu'elle ne peut pas être confiée à un prestataire extérieur. Le filtrage et la décision de nouer ou de rompre une relation restent aussi les vôtres. Sur le thème LCB-FT, nous auditons vos procédures sur pièces, nous concevons des grilles et des procédures, nous paramétrons l'outil que vous avez choisi avec des données fictives et nous formons vos équipes. Nous ne recevons aucune donnée de vos clients finaux dans ce cadre.
Demander un devis
Indiquez le site, les équipes concernées et l'échéance : nous vous répondons sous 48 h ouvrées, puis nous établissons un devis après un échange de cadrage.
Les autres déclinaisons de déploiement et migration sur le thème LCB-FT
- Déploiement d'un outil de vigilance et de filtrage (LCB-FT)
- Déploiement pilote dans un cabinet ou une agence (LCB-FT)
Les autres types de prestation sur le thème LCB-FT
