Déploiement pilote dans un cabinet ou une agence (Surveillance des transactions)
Vous validez l'outil et l'organisation dans une agence ou une équipe avant d'engager le déploiement général.
En bref
- Résultat
- Vous validez l'outil et l'organisation dans une agence ou une équipe avant d'engager le déploiement général.
- Idéal pour
- Dirigeant de cabinet de courtage, responsable des systèmes d'information ou responsable organisation et processus qui hésite à généraliser un outil ou une pratique sur le thème Surveillance des transactions et veut une preuve sur un périmètre limité.
- Ce que vous obtenez
- Périmètre pilote en service, retour d'expérience, recommandations et plan pour la généralisation.
- Prérequis de votre côté
- Périmètre pilote choisi, utilisateurs volontaires, critères de succès définis.
- Durée et charge
- 5 à 15 jours
- Format
- Forfait
Exemple de situation
Valider un outil dans une agence avant de le généraliser. Un groupe de cabinets veut déployer un outil sur le thème Surveillance des transactions dans plusieurs agences. Nous le mettons en service dans une agence pilote avec des critères de succès fixés au départ, recueillons les retours des utilisateurs, puis remettons un retour d'expérience et un plan de généralisation.
Avant de généraliser, un pilote sur un périmètre restreint révèle ce que les spécifications n'ont pas prévu. Sur le thème Surveillance des transactions, nous déployons l'outil ou la pratique dans une agence, une équipe ou un cabinet du groupe, avec des critères de succès fixés au départ, dans les cabinets de courtage, les agences générales et les cabinets de gestion de patrimoine, où la connaissance du client, la vigilance sur les opérations, le gel des avoirs et la déclaration de soupçon engagent l'entité assujettie et ses dirigeants.
Pendant le pilote, nous suivons les usages, recueillons les retours des courtiers en crédit et ajustons le paramétrage. Le retour d'expérience et le plan de généralisation permettent à votre direction de décider en connaissance de cause. Si le pilote montre que l'outil ou la pratique ne convient pas, le retour d'expérience le dit aussi.
Déroulé de la prestation
État des lieux
Inventaire des données, des interfaces, des utilisateurs et des exigences de sécurité sur le périmètre Surveillance des transactions.
Plan par lots
Chaque lot a ses critères de recette, sa période d'intervention et son plan de retour arrière, validés avec la personne qui administre votre système d'information.
Préparation et tests
Reprise des données en environnement de test, paramétrage, contrôle par échantillonnage.
Bascule
Mise en service à la date convenue, hors des périodes de renouvellement, suivi renforcé, correction des écarts.
Stabilisation et passation
Documentation d'exploitation, formation des administrateurs et des utilisateurs clés, bilan de fin de déploiement.
Livrables, format et conditions
Au terme de la prestation, vous disposez des éléments suivants, rédigés pour être présentés à votre direction, à vos associés, à une compagnie partenaire ou à l'autorité.
- Périmètre pilote en service
- Retour d'expérience documenté
- Plan de généralisation
Format et charge : forfait, 5 à 15 jours. Idéal pour : dirigeant de cabinet de courtage, responsable des systèmes d'information ou responsable organisation et processus qui hésite à généraliser un outil ou une pratique sur le thème Surveillance des transactions et veut une preuve sur un périmètre limité. Prérequis de votre côté : périmètre pilote choisi, utilisateurs volontaires, critères de succès définis.
Exemples d'usage
Une situation d'exemple dans lesquelles cette prestation a du sens. Ce sont des exemples construits à partir de situations courantes du secteur, pas des références clients ; les chiffres sont indicatifs et dépendent du site et du périmètre.
Valider un outil dans une agence avant de le généraliser
Un groupe de cabinets veut déployer un outil sur le thème Surveillance des transactions dans plusieurs agences. Nous le mettons en service dans une agence pilote avec des critères de succès fixés au départ, recueillons les retours des utilisateurs, puis remettons un retour d'expérience et un plan de généralisation.
Questions fréquentes sur cette prestation
Comment limitez-vous les risques pendant le déploiement ?
Le déploiement sur le périmètre Surveillance des transactions est conduit par lots, chacun avec ses critères de recette, sa période d'intervention et son plan de retour arrière, validés avec la personne qui administre votre système d'information. Les données sont reprises en environnement de test et contrôlées par échantillonnage avant la bascule, puis suivies de près après la mise en service. La charge indicative est de 5 à 15 jours, format forfait. Aucune intervention n'est planifiée pendant les périodes sensibles de votre activité, comme les renouvellements de fin d'année.
Quelle différence avec une formation sur ce thème ?
La formation apprend à utiliser ou à administrer un outil ; le déploiement le met en service avec des données fiables. Sur le thème Surveillance des transactions, les deux sont liés : le déploiement inclut la formation des administrateurs et des utilisateurs clés, et une formation plus large des équipes peut suivre la mise en service. Nous les planifions dans le même projet, avec le même chef de projet. Les intervenants sont sélectionnés pour leur expertise du thème et tenus à la confidentialité.
Pouvez-vous filtrer nos clients ou effectuer nos déclarations à Tracfin ?
Non. La déclaration de soupçon est une obligation personnelle de l'entité assujettie, que les lignes directrices de l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) et de Tracfin rappellent qu'elle ne peut pas être confiée à un prestataire extérieur. Le filtrage et la décision de nouer ou de rompre une relation restent aussi les vôtres. Sur le thème Surveillance des transactions, nous auditons vos procédures sur pièces, nous concevons des grilles et des procédures, nous paramétrons l'outil que vous avez choisi avec des données fictives et nous formons vos équipes. Nous ne recevons aucune donnée de vos clients finaux dans ce cadre.
Demander un devis
Indiquez le site, les équipes concernées et l'échéance : nous vous répondons sous 48 h ouvrées, puis nous établissons un devis après un échange de cadrage.
Les autres déclinaisons de déploiement et migration sur le thème Surveillance des transactions
- Déploiement d'un outil de vigilance et de filtrage (Surveillance des transactions)
- Migration de données et reprise d'historique (Surveillance des transactions)
Les autres types de prestation sur le thème Surveillance des transactions
