Adapter la détection à une nouvelle réglementation

Ce parcours de migration et de changement de version sur le thème Surveillance des transactions s'adresse aux responsables de la conformité dont l'outil, la version ou le référentiel évolue, dans les cabinets de courtage, les agences générales et les cabinets de gestion de patrimoine, où la connaissance du client, la vigilance sur les opérations, le gel des avoirs et la déclaration de soupçon engagent l'entité assujettie et ses dirigeants. Il compare l'ancien et le nouveau, traite les cas de reprise et sécurise la période de transition, pendant laquelle les erreurs sont les plus fréquentes.

Programme en modules

Le programme de ce parcours (migration et changement de version) sur le thème Surveillance des transactions est organisé en 5 modules, ajustés avec vous avant la session à partir de vos documents et de vos situations de travail. À l'issue de la session, les participants sont capables de mettre en œuvre chaque module dans leur contexte, dans un cabinet de courtage, une agence, un cabinet de gestion de patrimoine ou un réseau.

1. Module 1 : Adapter la détection à une nouvelle réglementation

   Ce qui change : comparaison de l'ancien et du nouveau, impacts sur vos documents et vos données.

2. Module 2 : Migrer le suivi des transactions d'un ancien logiciel

   Reprise d'un cas existant dans le nouvel outil ou le nouveau référentiel.

3. Module 3 : Revoir les méthodes de classification des risques

   Cas de transition : coexistence, contrôles et traçabilité pendant la bascule.

4. Module 4 : Maîtriser la détection des activités suspectes pour renforcer la sécurité financière

   Procédure de migration pour l'équipe et points de vigilance.

5. Module 5 : Intégrer l'intelligence artificielle dans le monitoring pour augmenter la précision

   Ce qui change : comparaison de l'ancien et du nouveau, impacts sur vos documents et vos données.

Public, prérequis et durée

Public : équipes qui changent d'outil, de version ou de référentiel sur le thème Surveillance des transactions. Prérequis : pratique du sujet avec l'outil ou le référentiel précédent ; positionnement par questionnaire. Durée : 1 à 2 jours, modulables en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet. Groupe : de quatre à dix participants, par niveau homogène, après positionnement par questionnaire.

Modalités et financement

La formation Surveillance des transactions est délivrée sur mesure, en intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques. La durée de cette formation est de 1 à 2 jours, modulable en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet, comme les renouvellements de fin d'année. Le programme définitif est établi avec vous à partir de vos objectifs, de vos documents et de vos situations de travail.

Nos actions de formation sont certifiées Qualiopi au titre des actions de formation et peuvent donner lieu à une prise en charge par votre OPCO (opérateur de compétences) selon votre situation. Chaque session se termine par une évaluation des acquis et une attestation détaillée, exploitable dans votre plan de développement des compétences et dans votre dossier de formation continue. Les formateurs sont sélectionnés pour leur expertise du thème et tenus à la confidentialité.

Déroulé d'une formation

1. Positionnement

   Un court questionnaire situe chaque participant et permet de constituer des groupes homogènes.

2. Programme

   Le programme est ajusté à vos objectifs, à vos documents et à vos cas réels.

3. Session

   En intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance pour les parties théoriques, par journées ou demi-journées.

4. Évaluation des acquis

   Chaque session se termine par une évaluation et une attestation détaillée par participant.

5. Suite

   Un bilan vous est remis, avec les compléments possibles et, lorsque le sujet le justifie, les organismes compétents pour un examen ou une certification qui relèvent d'un tiers.