Revoir la gestion des alertes et des rapports
Vos courtiers en crédit remettent leurs bases à plat, corrigent les pratiques installées et consolident leurs méthodes au poste.
En bref
- Résultat
- Vos courtiers en crédit remettent leurs bases à plat, corrigent les pratiques installées et consolident leurs méthodes au poste.
- Idéal pour
- Praticiens en poste sur le thème Surveillance des transactions qui veulent revoir les fondamentaux et fiabiliser leurs habitudes.
- Objectifs pédagogiques
- Objectifs : revoir la gestion des alertes et des rapports ; consolider ses méthodes d'analyse des transactions ; revoir les processus de détection des activités suspectes ; maîtriser la détection des activités suspectes pour renforcer la sécurité financière ; intégrer l'intelligence artificielle dans le monitoring pour augmenter la précision.
- Livrables
- Programme du niveau, support de session, évaluation des acquis et attestation détaillée par participant.
- Prérequis
- Pratique du sujet au poste ; positionnement des participants par questionnaire avant la session.
- Durée
- 1 à 2 jours
- Tarif
- À partir de 1 112 € HT par jour.
Dans quelle situation
Une équipe pratique le sujet depuis des années, mais une revue a relevé des écarts de méthode. Le parcours de révision reprend les bases pour revoir la gestion des alertes et des rapports, en partant des documents de l'équipe.
Ce parcours de révision et de consolidation sur le thème Surveillance des transactions s'adresse aux courtiers en crédit déjà en poste, dans les cabinets de courtage, les agences générales et les cabinets de gestion de patrimoine, où la connaissance du client, la vigilance sur les opérations, le gel des avoirs et la déclaration de soupçon engagent l'entité assujettie et ses dirigeants. Il part des pratiques réelles des participants, repère les écarts installés avec le temps et reconstruit la méthode sur des cas de votre organisation, pour que les résultats soient fiables et présentables à vos partenaires ou à l'autorité.
Programme en modules
Le programme de ce parcours (révision et consolidation) sur le thème Surveillance des transactions est organisé en 5 modules, ajustés avec vous avant la session à partir de vos documents et de vos situations de travail. À l'issue de la session, les participants sont capables de mettre en œuvre chaque module dans leur contexte, dans un cabinet de courtage, une agence, un cabinet de gestion de patrimoine ou un réseau.
Module 1 : Revoir la gestion des alertes et des rapports
Diagnostic des pratiques des participants sur un cas apporté par l'équipe.
Module 2 : Consolider ses méthodes d'analyse des transactions
Rappel structuré de la méthode et des règles, écarts fréquents et leurs conséquences.
Module 3 : Revoir les processus de détection des activités suspectes
Exercices de consolidation sur vos documents et vos données.
Module 4 : Maîtriser la détection des activités suspectes pour renforcer la sécurité financière
Plan d'actions individuel : ce que chacun change à son poste dès la semaine suivante.
Module 5 : Intégrer l'intelligence artificielle dans le monitoring pour augmenter la précision
Diagnostic des pratiques des participants sur un cas apporté par l'équipe.
Public, prérequis et durée
Public : praticiens en poste sur le thème Surveillance des transactions qui veulent revoir les fondamentaux et fiabiliser leurs habitudes. Prérequis : pratique du sujet au poste ; positionnement des participants par questionnaire avant la session. Durée : 1 à 2 jours, modulables en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet. Groupe : de quatre à dix participants, par niveau homogène, après positionnement par questionnaire.
Modalités et financement
La formation Surveillance des transactions est délivrée sur mesure, en intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques. La durée de cette formation est de 1 à 2 jours, modulable en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet, comme les renouvellements de fin d'année. Le programme définitif est établi avec vous à partir de vos objectifs, de vos documents et de vos situations de travail.
Nos actions de formation sont certifiées Qualiopi au titre des actions de formation et peuvent donner lieu à une prise en charge par votre OPCO (opérateur de compétences) selon votre situation. Chaque session se termine par une évaluation des acquis et une attestation détaillée, exploitable dans votre plan de développement des compétences et dans votre dossier de formation continue. Les formateurs sont sélectionnés pour leur expertise du thème et tenus à la confidentialité.
Déroulé d'une formation
Positionnement
Un court questionnaire situe chaque participant et permet de constituer des groupes homogènes.
Programme
Le programme est ajusté à vos objectifs, à vos documents et à vos cas réels.
Session
En intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance pour les parties théoriques, par journées ou demi-journées.
Évaluation des acquis
Chaque session se termine par une évaluation et une attestation détaillée par participant.
Suite
Un bilan vous est remis, avec les compléments possibles et, lorsque le sujet le justifie, les organismes compétents pour un examen ou une certification qui relèvent d'un tiers.
Informations pratiques et réglementaires
- Objectifs pédagogiques
- Revoir la gestion des alertes et des rapports
- Consolider ses méthodes d'analyse des transactions
- Revoir les processus de détection des activités suspectes
- Maîtriser la détection des activités suspectes pour renforcer la sécurité financière
- Intégrer l'intelligence artificielle dans le monitoring pour augmenter la précision
- Prérequis
- Pratique du sujet au poste ; positionnement des participants par questionnaire avant la session.
- Durée
- 1 à 2 jours, modulables en demi-journées
- Tarif
- À partir de 1 112 € HT par jour. Tarif ferme sur devis, selon le nombre de participants, le lieu et le niveau de personnalisation.
- Modalités et délais d'accès
- Un délai minimum de 7 jours est nécessaire pour accéder à cette formation. Toute inscription fait préalablement l'objet d'un devis et d'un entretien avec le formateur.
- Contact
- Romain Rissoan, responsable pédagogique, joignable par le formulaire de demande de devis de cette page ou au 09 72 65 24 84, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
- Méthodes mobilisées, moyens et encadrement
- Formateur : Un intervenant sélectionné pour son expertise du thème, selon le profil et les besoins de votre cabinet.
- Méthodes pédagogiques : Expositive, démonstrative, interrogative, active ou de découverte et expérientielle, avec des cas construits à partir de situations de cabinets de courtage, d'agences et de réseaux.
- Outils et moyens techniques : Poste informatique du participant, ou fourni par Optédif en salle ou en classe virtuelle ; vos supports et documents, rendus anonymes si nécessaire.
- Support : Support de cours remis au format PDF en fin de formation.
- Encadrement : Le formateur vérifie les prérequis au démarrage, recueille les attentes des participants et valide leur progression.
- Modalités d'évaluation
- Positionnement initial par questionnaire ; évaluation des acquis en fin de session, par quiz ou mise en situation ; questionnaire de satisfaction à chaud ; attestation de fin de formation remise à chaque participant.
- Accessibilité aux personnes en situation de handicap
- La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référent handicap, Romain Rissoan, via le formulaire de devis ou au 09 72 65 24 84, pour tout besoin d'aménagement. Lors de votre demande de devis, vous pourrez préciser les besoins du participant. Notre politique d'accueil des personnes en situation de handicap
- Résultats
- Résultats de l'organisme Optédif Formation sur l'année 2025, tous sujets confondus : 99 % de satisfaction ; 506 personnes formées, plus 286 personnes confiées par un autre organisme de formation. Voir les avis
- Documents
- Conditions générales de vente, Règlement intérieur, Conditions générales d'utilisation, Politique de confidentialité.
- Certification et déclaration
- La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : actions de formation. Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 82691159869 auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
Information mise à jour le 2 novembre 2026
Questions fréquentes sur cette prestation
À qui s'adresse ce parcours (révision et consolidation) de la formation Surveillance des transactions ?
Praticiens en poste sur le thème Surveillance des transactions qui veulent revoir les fondamentaux et fiabiliser leurs habitudes. Pratique du sujet au poste ; positionnement des participants par questionnaire avant la session. La formation Surveillance des transactions s'adresse en premier lieu aux profils suivants, dans les cabinets, les agences et les réseaux : auditeurs internes, courtiers en crédit et responsables de la conformité. Le parcours d'initiation convient aux nouveaux entrants et aux personnes qui changent de périmètre : découvrir les bases du monitoring des opérations. Les parcours de révision et de migration reprennent les bases (revoir la gestion des alertes et des rapports) ou accompagnent un changement d'outil ou de version (adapter la détection à une nouvelle réglementation). Le parcours de perfectionnement est réservé aux praticiens confirmés qui veulent perfectionner la qualification des alertes et la gestion des cas.
Quelle durée et quel format pour ce parcours (révision et consolidation) de la formation Surveillance des transactions ?
Ce parcours dure 1 à 2 jours, modulables en demi-journées pour respecter les périodes de forte activité du cabinet. Nous le délivrons en intra-entreprise, dans votre cabinet, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques ; les mises en pratique restent en présentiel dès qu'elles exigent vos outils ou vos documents. Un délai minimum de 7 jours est nécessaire pour accéder à cette formation. Toute inscription fait préalablement l'objet d'un devis et d'un entretien avec le formateur. Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant.
La formation Surveillance des transactions remplace-t-elle l'obligation de former le personnel à la LCB-FT ?
Non, elle y contribue. L'obligation de former et d'informer le personnel incombe à l'entité assujettie, qui décide du contenu, de la fréquence et des personnes concernées selon son exposition aux risques. La formation Surveillance des transactions apporte les repères, les cas pratiques et les réflexes utiles aux équipes, adaptés à votre activité et à votre procédure interne. Nous remettons une attestation indiquant l'organisme, la date, la durée, les modalités et les thèmes. Elle ne remplace ni votre procédure, ni votre vigilance quotidienne, ni la décision du déclarant désigné dans votre structure.
Demander un devis
Indiquez le site, les équipes concernées et l'échéance : nous vous répondons sous 48 h ouvrées, puis nous établissons un devis après un échange de cadrage.
Les autres déclinaisons de formation sur le thème Surveillance des transactions
- Découvrir les bases du monitoring des opérations
- Adapter la détection à une nouvelle réglementation
- Perfectionner la qualification des alertes et la gestion des cas
- Surveillance des transactions pour les auditeurs internes
- Surveillance des transactions pour les courtiers en crédit
- Surveillance des transactions pour les responsables de la conformité
- Surveillance des transactions pour les cabinets de CIF
- Surveillance des transactions pour les petits cabinets de courtage
- Surveillance des transactions pour les courtiers généralistes
- Faire interagir le monitoring avec les outils d'intelligence artificielle
- Gérer la conformité en intégrant la blockchain
Les autres types de prestation sur le thème Surveillance des transactions
- Audit sur pièces du dispositif LCB-FT et KYC (Surveillance des transactions)
- Conseil en organisation de la vigilance (Surveillance des transactions)
- Conception de procédures, grilles et supports de vigilance (Surveillance des transactions)
- Déploiement d'un outil de vigilance et de filtrage (Surveillance des transactions)
